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Marcos Assi - Presidente ANACO São Paulo

Atualizado: 22 de Jul de 2019


Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna.

Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento.

Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Pericia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN. 

Exerceu a função de Auditor, Contador e Controller, posições estas, assumidas em bancos nacionais e internacionais com 34 anos de experiência exercidos no Banco Toyota do Brasil, Banco BBA Creditanstalt (Atual ITAU-BBA), Banco ABC Brasil, entre outros.

Participou ativamente na Implementação das Áreas de Controladoria e Compliance do Banco JBS em 2008, do Banco da China Brasil em 2009 e da Super Meios de Pagamentos (ContaSuper) em 2012. Especializado na prática de Auditoria Interna, Contabilidade Internacional, Gestão de Riscos, Governança Corporativa, Controles Internos, Compliance Operacional, Prevenção à fraudes e a Lavagem de dinheiro, bens e direitos.

Embaixador pela Divina Câmara Parisiense de Artes e Cultura – 2018 Prêmio Alta Gestão 2017 – Considerado o Oscar da Alta Gestão brasileiraPrêmio “Empresa Referência Nacional 2017” – ANCEC  – Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação.Prêmio “Troféu Giuseppe Garibaldi” 2016 – Serviços prestados a Sociedade Brasileira – Consultoria e Treinamento.Prêmio “The Quality Awards 2015” – Intercontinental Union For Quality – INUQPrêmio Quality Brasil 2014 – pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração – Segmento Consultoria e TreinamentoPrêmio “Troféu Anita Garibaldi” 2014 – Serviços prestados a Sociedade Brasileira – Consultoria e Treinamento.Troféu Top Of Business 2014 – Edição Nacional – MASSI Consultoria e Treinamento.Prêmio em Excelência de Capacitação 2013 nas Áreas de GRC e CIC pela Câmara Brasileira de Cultura.Cruz do Mérito Acadêmico e Profissional, na área das “CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS”, com ênfase em “PERÍCIA E AUDITORIA” – Grau honorífico Acadêmico de Comendador pela Câmara Brasileira de Cultura – 2013Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2013 – Braslider – Destaque Consultoria e Treinamento.

Membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC e da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos.

Membro Honorary Global Advisory Council do Global Academy of Finance and Management – GAFM.

Membro  da Associação Nacional de Compliance – ANACO

Coordenador e professor da Pos-Graduação em Controles Internos e Compliance Officer (CICO) da Impacta/Daryus Educação

Coordenador e professor do MBA em GRC do ESP – Instituto de Especialização do Amazonas

Professor dos cursos de MBA da FECAP, da Saint Paul Escola de Negócios, do Centro Paula Sousa – FATEC, da SUSTENTARE Escola de Negócios de Joinville-SC, da FIA (Labfin), da UNIMAR – Universidade de Marilia – SP, da FADISMA – Faculdade de Direito de Santa Maria – RS, da ESP – Instituto de Especialização do Amazonas, do IBMEC, da REGES – Rede Gonzaga de Ensino Superior de Dracena, das Pós em GTSI, Gestão de Processos da Impacta/Daryus Educação e Faculdade La Salle em Lucas do Rio Verde – MT.

Instrutor de Controles Internos da CNF Brasilia – Confederação Nacional da Instituições Financeiras.

Instrutor do ICA (International Compliance Association), para Compliance de PLD/FT.

Autor dos livros:

“Compliance – Como Implementar” – Editora Trevisan – 2018

“Governança, Riscos e Compliance – Mudando a conduta dos negócios” –  – Saint Paul Editora  – 2017

“Controles Internos e Cultura Organizacional – Como consolidar a confiança na gestão do negócio” – Saint Paul Editora  – 2ª Edição – 2014 

“Gestão de Compliance e seus desafios – Como implementar controles internos, superar dificuldades e manter a eficiência dos negócios”, – Saint Paul Editora  – 2013 

“Gestão de Riscos com Controles Internos – Ferramentas, certificações e métodos para garantir a eficiência dos negócios” – Saint Paul Editora  – 2012 

“Controles internos e contábeis na gestão de tesouraria – O controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos e rotinas.”, – NEA – Novas Edições Academicas  – 2015 

Academic Advocate do ISACA, associado do IIA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil.